मनी लाउंड्रिंग मामला: मीसा भारती और शैलेश के खिलाफ ईडी ने दाखिल की पूरक चार्जशीट

Daily Hunt News 7/10/2019 9:14:27 PM

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को हाई कोर्ट में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 35 नए आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें 15 लोग और 20 कंपनियां शामिल हैं। आरोपित 15 लोगों में आठ चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। हाई कोर्ट इस चार्जशीट पर 27 जुलाई को विचार करेगा।

5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।6 जनवरी 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले के आरोपित संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।

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उल्लेखनीय है कि इसी मामले में 25 जनवरी 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपये प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपये में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया। 

ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था।

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